Księgowa mafii paliwowej zatrzymana przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało księgową mafii paliwowej oraz jej współpracownika. Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła im zarzuty nieodprowadzania podatku VAT. Sprawa dotyczy 109 mln złotych, które nie trafiły do skarbu państwa.

Zatrzymania oszustów paliwowych, czyli mafię wyłudzającą VAT.
Postawiono zarzuty o szkodliwe działanie na rzecz Skarbu Państwa.
W ręce CBA wpadła księgowa organizacji i mężczyzna pomagający w rekrutacji słupów, na które wyłudzano VAT.
Zobacz także: Legutko o ostatniej debacie w PE: “Mówię to z goryczą”

Zatrzymane osoby należały do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami gospodarczymi. Grupa ta działała w latach 2014-2016 i uzyskała miliony z nieodprowadzanych na VAT pieniędzy.

W toku prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA śledztwa ustalono, iż zatrzymana kobieta pełniła rolę tzw. księgowej mafii; na polecenie członków grupy przestępczej prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski.
– poinformowało CBA.

Księgowa posługiwała się tzw. słupami, czyli podstawionymi kierownikami spółek, które potem znikały. Zatrzymany mężczyzna ujawnił proces i osoby „znikających podatników”. Łącznie w trwającym śledztwie zarzuty usłyszało 190 osób.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

.@CBAgovPL zatrzymało dwie kolejne osoby zamieszane w oszustwa w związku z obrotem paliwami. Zatrzymani usłyszeli zarzuty uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku #VAT w kwocie nie mniejszej niż 109 mln zł. https://t.co/q1aslpPqWg
— CBA (@CBAgovPL) November 25, 2021