Księgowa mafii paliwowej zatrzymana przez CBA

Dodano   5
  LoadingDodaj do ulubionych!
Jednostka CBA

Jednostka CBA / Fot. Youtube

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało księgową mafii paliwowej oraz jej współpracownika. Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła im zarzuty nieodprowadzania podatku VAT. Sprawa dotyczy 109 mln złotych, które nie trafiły do skarbu państwa.
  • Zatrzymania oszustów paliwowych, czyli mafię wyłudzającą VAT.
  • Postawiono zarzuty o szkodliwe działanie na rzecz Skarbu Państwa.
  • W ręce CBA wpadła księgowa organizacji i mężczyzna pomagający w rekrutacji słupów, na które wyłudzano VAT.
  • Zobacz także: Legutko o ostatniej debacie w PE: “Mówię to z goryczą”

Zatrzymane osoby należały do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami gospodarczymi. Grupa ta działała w latach 2014-2016 i uzyskała miliony z nieodprowadzanych na VAT pieniędzy.

W toku prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA śledztwa ustalono, iż zatrzymana kobieta pełniła rolę tzw. księgowej mafii; na polecenie członków grupy przestępczej prowadziła nieformalnie księgowość podmiotów występujących w łańcuchach dostaw paliwa z zagranicy do Polski.

– poinformowało CBA.

Księgowa posługiwała się tzw. słupami, czyli podstawionymi kierownikami spółek, które potem znikały. Zatrzymany mężczyzna ujawnił proces i osoby „znikających podatników”. Łącznie w trwającym śledztwie zarzuty usłyszało 190 osób.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Twitter

Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY